مبانی نظری و پیشینه جرم پولشویی در اقتصاد

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه

مفاهیم کلی جرم پولشویی

تاریخچه پول‌شویی

فرآیند پولشویی

جایگذاری

لایه‌چینی

یکپارچه‌سازی

روش­های پولشویی

پولشویی در بخش مالی

پولشویی در بخش واقعی اقتصاد

سایر راه­های پولشویی

پولشویی در بخش املاک و مستغلات

سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات

شاخص­ها

آثار پولشویی

آثار اقتصادی پولشویی

تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد

تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد

تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد

تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد

آثار اجتماعی پولشویی

آثار سیاسی پولشویی

تأثیر پولشویی بر مصرف

مبارزه بین ­المللی علیه پولشویی

مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی

پولشویی در ایران

قوانین مبارزه با پولشویی در ایران

مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد

خارج کشور

داخل کشور

مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی

خارج کشور

داخل کشور

جمع ­بندی